Молдавский политик предстанет перед судом по делу о многомиллиардных махинациях
Завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении видного молдавского политического деятеля и предпринимателя Ренато Усатого. Материалы переданы в Тверской районный суд Москвы для проведения заочного разбирательства. Фигуранту вменяется организация преступного сообщества, осуществившего вывод из России около 200 миллиардов рублей в 2013-2014 годах с использованием поддельных документов.
По версии следствия, 46-летний обвиняемый являлся одним из ключевых участников преступной схемы, созданной владельцем BC Moldindconbank S.A. совместно с другими лицами. Целью группы было незаконное перемещение крупных денежных сумм за пределы Российской Федерации. В состав организации входили владельцы и руководители нескольких российских и молдавских банковских учреждений.
Следствие установило, что до мая 2014 года обвиняемый осуществлял непосредственное руководство преступным сообществом. При его участии были проведены нелегальные операции по переводу средств между банковскими счетами с использованием подложной документации на сумму, превышающую 175 миллиардов рублей.
Расследование началось в мае 2015 года. Летом 2020 года обвиняемому заочно предъявили обвинение с последующим объявлением в федеральный и международный розыск. Несмотря на доводы защиты о невозможности прибытия подзащитного в Россию из-за ограничений, связанных с пандемией, суд счел его отсутствие намеренным уклонением от следствия.
Подробности масштабной финансовой схемы
Механизм вывода средств был тщательно проработан участниками группы. Схема включала заключение фиктивных договоров займа между иностранными компаниями с привлечением молдавских граждан и российских организаций в качестве поручителей. После намеренного нарушения условий договора кредиторы обращались в молдавские суды. Получив положительные судебные решения, они направляли исполнительные листы в Moldindconbank.
Параллельно в российских банках открывались счета компаний-поручителей, куда поступали средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Деньги переводились на счета молдавского банка в США и Германии, после чего проводились имитационные валютные операции до момента ареста средств по решениям молдавских судов. Завершающим этапом становилось перечисление денег на зарубежные счета компаний-истцов, подконтрольных преступному сообществу.
По оценкам правоохранительных органов, общая сумма выведенных через данную схему средств составила не менее 450 миллиардов рублей. Многие участники преступной группы уже получили значительные сроки заключения — от 9 до 19 лет лишения свободы.
Источник:www.kommersant.ru
