В РФ в 2024 году пресекли деятельность пяти финансовых теневых площадок
Шокирующие масштабы теневых финансовых махинаций раскрыты в России в начале 2024 года. В ходе масштабной спецоперации выявлены и ликвидированы пять крупных подпольных финансовых платформ, через которые прошло более 9 миллиардов рублей. Преступные схемы были разоблачены благодаря совместным усилиям Росфинмониторинга и правоохранительных органов.
В параллельном расследовании вскрыта беспрецедентная сеть финансовых пирамид и лжеброкеров, обманувших доверчивых граждан на астрономическую сумму — свыше миллиарда рублей. Масштаб аферы поражает: под следствием оказались более 85 преступных организаций.
По словам первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова, результаты операции впечатляют: возбуждено более 20 уголовных дел по теневым площадкам и еще 70 — по делам о финансовых пирамидах и псевдоброкерах. Преступники действовали с невероятной наглостью, создавая сложные схемы отмывания денег.
Расследование показало, что теневые структуры использовали изощренные методы: от незаконного обналичивания до международных транзитных операций, тщательно маскируя криминальное происхождение средств. Для сравнения: в 2023 году были обезврежены 10 подобных площадок с оборотом в 28 миллиардов рублей, что говорит о непрекращающейся борьбе с финансовой преступностью.
Особую тревогу вызывает новая опасная тенденция: преступники все чаще вовлекают в свои схемы несовершеннолетних. Крылов подчеркнул, что количество подозрительных операций растет, а теневые схемы становятся все более изощренными, требуя постоянного совершенствования методов выявления и пресечения.
В продолжение борьбы с финансовой преступностью недавно были задержаны теневые банкиры, которые организовали нелегальные операции в сфере P2P-процессинга и торговли криптовалютами, создавая дополнительные риски для финансовой системы страны.
Ситуация осложняется международным аспектом: по данным ФСБ, на территории Украины сформировался глобальный теневой рынок оружия, что создает дополнительные угрозы безопасности и требует усиления контроля за финансовыми потоками.
Источник: www.gazeta.ru
