В сентябре 2025 года казахстанские власти всколыхнули крипторынок постсоветского пространства: Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) официально объявило о полном закрытии одного из самых мощных и известных в СНГ подпольных обменников криптовалют — RAKS exchange. Эта площадка, сумевшая выстроить сеть по всему региону, оказалась ядром для обналичивания и легализации доходов от теневых операций, включая аферы, наркотрафик и другие темные схемы. Общий объем оборота RAKS exchange поражает — более $224 млн прошли через его виртуальные шлюзы.
Начало громкого расследования: как разоблачили главный криптосервис СНГ
Сенсационная операция по выявлению RAKS exchange стала результатом кропотливого мониторинга криптовалютных транзакций специалистами АФМ. Официальные данные указывают: доминировавший на криптовалютном рынке СНГ сервис оказался глубоко интегрирован в преступную инфраструктуру даркнета и годами работал с крупнейшими нелегальными онлайн-маркетами, где оборот составлял миллионы долларов ежедневно. В докладе ведомства RAKS назван не иначе как «стержневым элементом» для обналичивания средств со всей территории Содружества Независимых Государств.
По материалам расследования, с 2022 года более 200 наркомаркетов и мошеннических структур из Казахстана, России, Молдовы и Украины использовали возможности RAKS для маскировки и вывода своих доходов. Сервис предоставлял не только анонимность, но и технологическую защищенность транзакций, используя целую сеть сборных и мультикошельков, позволяя преступным доходам растворяться на блокчейне и впоследствии возвращаться в форме легального фиата.
В той же официальной публикации подчеркивается, что для окончательной ликвидации облаков средств, оберегаемых RAKS exchange, было проведено грандиозное расследование — только за последние месяцы проанализировали более 4 000 цифровых кошельков, что позволило выявить 67 ключевых адресов, контролируемых теневыми администраторами площадки. На этих счетах были заморожены активы на сумму около $9,7 млн.
Захват цифровой цитадели: как реагирует преступное сообщество
Внезапное исчезновение RAKS exchange спровоцировало невероятный резонанс в криминальном сегменте криптоиндустрии СНГ. Крупные игроки, завязанные на даркнет-активности, остались без привычного средства обналичивания и «отмывания» огромных объемов цифровых средств. Все аккаунты и представительства сервиса в социальных сетях были мгновенно удалены, от клиентской поддержки не осталось и следа, а анонимные форумы охватили панические слухи о масштабных задержаниях и «сливах» данных.
АФМ воздерживается от публикации имен организаторов, но известно, что за кулисами начинается охота на алтарей серого криптосектора. Обозреватели говорят о системной зачистке и предупреждают, что казахстанская операция способна пошатнуть не только внутренний теневой рынок, но и всю инфраструктуру даркнета, где обмен криптовалюты — ключевое связующее звено.
Само Агентство по финансовому мониторингу, возникшее всего четыре года назад, за столь короткий срок превратилось в один из самых эффективных государственных органов — теперь оно играет центральную роль в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями на всем пространстве бывшего СССР. Особый упор делается на искоренение незаконного майнинга, прекращение деятельности нелегальных обменников, а также сопровождение всех подозрительных операций с цифровыми активами.
Темная архитектура обмена: как работал RAKS exchange изнутри
Внутренний механизм работы RAKS exchange был построен на принципах предельной анонимности и многослойной защиты. Сервис активно связывался с десятками даркнет-маркетов, прокладывая теневые коридоры между преступниками и службами обналичивания. Кошельки, фигурировавшие в расследовании, дробили суммы на мелкие транзакции, выводили средства через фальшивые компании-прокладки, выпускали фиктивные договоры, позволяя «очистить» даже самые проблемные цифровые активы.
Вместо официальных лицензированных обменных пунктов RAKS задействовал целую сеть нелегальных узлов, маскируя их через подставных физлиц и псевдо-юридические лица. Такие транзакции практически не оставляли маршрутов, затрудняя выявление конечных получателей. Финальная точка цепочки — легализованный наличный фиат, который затем беспрепятственно снимался или переводился на счета в пределах и за пределами СНГ.
Реакция рынка и банков: волна паники и усиление контроля
Ликвидация RAKS exchange сразу же сказалась не только среди нелегальных игроков, но и затронула легальных пользователей P2P-площадок. Банки Казахстана и других стран СНГ усилили мониторинг нетипичных операций, вводятся временные лимиты, повышены требования по идентификации. В банковской среде витает тревога: ведь если крушение столь крупного обменника оказалось возможным, значит, в любой момент возможно начало тотальных зачисток по всему региону.
Инсайдеры утверждают, что в ближайшие месяцы можно ожидать массовых проверок и в отношении менее известных обменников. Структуры, ранее считавшиеся невидимыми, сейчас начинают чувствовать давление — в их адрес поступают запросы от регуляторов и силовых структур.
Стратегические перемены: новый этап в регулировании криптовалют СНГ
Для Казахстана ликвидация RAKS exchange — не просто успех, а начало новой главы в войне с цифровой тенью. Правительство последовательно реализует политику ужесточения контроля, внедряя универсальные базы данных, надзор над транзакциями и стандарты KYC/AML на всех участках рынка. Параллельно продолжается внедрение цифровых валют центрального банка (CBDC), запуск тестовых стейблкоинов и формирование легальных национальных ИТ-платформ.
Эксперты отмечают: если подобная зачистка продолжится, СНГ в ближайшие годы может стать регионом с одним из самых строгих режимов регулирования в криптоиндустрии. Легендарная гибкость локальных схем уходит в прошлое. Падение крупнейшего обменника наносит мощный удар по всей тени, открывая пути интеграции и легализации цифровых активов под контролем государства.
Дальнейшие перспективы и опасения
Хотя АФМ подчеркивает успех операции, эксперты предупреждают о вероятности новых витков противостояния — организаторы заблокированных платформ попытаются построить альтернативные каналы, использовать другие площадки и уходить в еще большую анонимность. Тем не менее, сам факт столь масштабной ликвидации и блокировки средств сигнализирует рынку: эпоха безнаказанного теневого обмена на просторах СНГ заканчивается.
На фоне ужесточения законов и пристального внимания силовых органов, любое движение крупных цифровых сумм становится объектом мониторинга и анализа. Это лишь подогревает интригу и заставляет смотреть на рынок криптовалют в СНГ как на арену новой непримиримой битвы между государством, преступностью и анонимными инновациями. До конца этой истории еще далеко, но сейчас, после падения RAKS exchange, статус-кво уже не вернуть.
Источник: biz.cnews.ru
