По итогам пленарного заседания, состоявшегося 20-24 октября в Париже, международная организация FATF исключила Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерию и ЮАР из перечня юрисдикций под усиленным мониторингом. Членство Российской Федерации сохраняет прежний статус приостановленного участника. Соответствующее заявление размещено Росфинмониторингом.
Трансформация списков FATF
Обновлённый серый список охватывает 20 юрисдикций, включая Алжир, Анголу, Боливию, Болгарию, Вьетнам, Венесуэлу, Гаити, Демократическую республику Конго, Йемен, Камерун, Кению, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал, Южный Судан, Сирию и Британские Виргинские острова. Чёрный список государств с высочайшими рисками остался неизменным — в него по-прежнему входят КНДР, Иран и Мьянма.
Динамика статуса РФ в международной системе
Решение о приостановке членства России с 24 февраля 2023 года остаётся в силе, однако страна сохраняет отсутствие в механизмах усиленного наблюдения обоих типов. Стоит отметить, что РФ достигла значимого прогресса: выход из чёрного списка состоялся в 2002 году, а через год страна стала полноправным членом FATF. Последующий аудит в 2008 году и регулярная отчётность о развитии системы ПОД/ФТ подтверждают устойчивость достигнутых результатов.
