Причины усиления финансового контроля в Казахстане
Фото: kommersant.ru
Полиция Казахстана вызывает на допросы россиян, ранее открывавших банковские карты республики удаленно. По мнению экспертов, расследование может касаться масштабных случаев оформления документов. В фокусе правоохранителей сейчас несколько сотен человек, заказавших услугу с начала 2024 года. После отмены возможности получения ИИН по доверенности этим заниматься можно только при личном визите.
Перспективы для российских клиентов и возможности Fintech
Несмотря на изменения, казахстанские банки сохраняют интерес к российскому клиентскому потоку, отмечает основатель сервиса Belka Travel Александр Борцов: "Раньше получение налогового номера через консульство было доступно легально, включая оформление цифровой подписью. Сейчас ряд банков нашли способы удаленного взаимодействия с россиянами. Появились решения, где Visa или MasterCard не требуют классического счета. Главное — возможность пополнения рублями из России для путешествий, бронирования или покупок".
Спрос на узбекские карты снизился после оформлений первой волны. Аналитики Fintech Partners во главе с партнером Александром Калякиным видят причины в изменении условий: "Первоначально карты выдавались на три года, сейчас — только на год. Клиенты естественно ищут альтернативные варианты в странах ЕАЭС с понятными правилами и удобным доступом".
Новые правила и финансовые перспективы
Массовые допросы Александр Калякин интерпретирует как часть стратегии Казахстана по укреплению контроля над инфраструктурой: "Идет логичное завершение этапа дистанционной выдачи ИИН. Главная цель — обеспечить финансовую стабильность".
Весной 2025 планируется введение дополнительных мер: усиление мониторинга международных платежей от 500 тыс. тенге (~80 тыс. руб.). Это открывает возможности для финтех-компаний, предлагающих клиентам легальные и удобные решения для транзакций.
