Европейские правоохранители одновременно провели операции против мошенников в пяти странах, обманывавших граждан под предлогом выгодных криптовалютных инвестиций.
Синхронный удар по преступной сети
Специальная операция Евроюста привела к задержанию пятерых подозреваемых в организации масштабного финансового мошенничества с ущербом более 100 млн евро.
Преступники наладили доверительные отношения с жителями Франции, Германии, Италии и Испании, убеждая инвестировать в перспективные криптопроекты с гарантированным доходом. Их аргументация была столь действенной, что каждая жертва теряла сотни тысяч долларов.
Согласно официальному сообщению Евроюста, координирующего юридическое взаимодействие стран ЕС, задержания проводились синхронно в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии.
Правоохранители также заблокировали все банковские счета и активы киберпреступного сообщества.
Разрушение мошеннической схемы
Предполагаемый организатор группы обвиняется в создании фиктивной онлайн-платформы для "инвестиций" в криптовалюты, которая годами приносила доход через обман доверчивых вкладчиков. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег.
Финансы жертв сразу переводились на счета в Литве, а при попытках вернуть средства требовали дополнительные комиссии, после чего площадка бесследно исчезала.
Как подчеркивает Евроюст, преступная деятельность велась с 2018 года и затронула 23 государства.
Александр Зонов, эксперт по кибербезопасности компании SEQ, оптимистично отметил: "Рост доверия к криптовалютному рынку неизбежно привлекает недобросовестных участников, однако этот случай доказывает: правоохранители усиливают контроль. Возвращение справедливости пострадавшим – важный шаг к очищению индустрии".
ЕС наращивает результативность борьбы: только за два месяца испанская полиция пресекла две аферы в сфере инвестиций, предотвратив ущерб до 540 миллионов евро.
