Организаторов финансовых Telegram-каналов арестовали за манипулирование рынком
ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД остановили работу трех организаторов Telegram-каналов, обвиняемых в манипулировании фондовым рынком РФ. Речь о каналах "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ", охватывающих аудиторию в 300 тыс. человек. Авторы публиковали рекомендации по сделкам с ценными бумагами, а затем торговали против собственных подписчиков. Возбуждено уголовное дело.
Главное следственное управление СК России ведет расследование по делу о манипулировании рынком ценных бумаг — подозрение пало на создателей трех популярных Telegram-каналов. По версии следствия, организованную преступную группу сформировала компания PFL Advisors. В 2023-2024 годах ее трейдеры и другие лица предположительно систематически проводили на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Установлены трое участников противоправной деятельности, уточнили в СК.
"Соучастники использовали стратегию Pump & Dump, воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок для совершения обратных сделок по искусственно сформированной цене", — пояснили в ведомстве.
Параллельно с этими операциями в контролируемых злоумышленниками Telegram-каналах публиковались аналитические материалы о привлекательности определенных ценных бумаг. Фигуранты осуществили свыше 55 тыс. незаконных сделок, считают в СК. Их действия вызвали существенные отклонения цен финансовых инструментов и принесли незаконный доход в особо крупном размере. При обысках изъяли ценности на сумму более 3 млн рублей, а также важные для следствия документы и предметы.
Реакция Банка России и механизм махинаций
Банк России поддержал задержание трейдеров Мосбиржи, манипулировавших фондовым рынком. Регулятор подтвердил в пресс-релизе использование злоумышленниками тематических Telegram-каналов для влияния на рынок. По данным ЦБ, это каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Сигналы РЦБ" и "Волк с Мосбиржи".
"Распространение через Telegram-каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение рыночных цен для получения дохода по своим сделкам", — заявили в Банке России.
По итогам проверки регулятор квалифицировал действия как манипулирование рынком ценных бумаг и передал материалы в правоохранительные органы.
Представитель ФСБ России в видео на сайте ведомства раскрыл схему работы. В 2023-2024 годах фигуранты влияли на стоимость ценных бумаг, публикуя призывы к покупке или продаже активов. Они "открывали позиции в бумагах до публикации аналитики, а закрывали при достижении нужной активности".
"Незаконные сделки совершались по личным счетам задержанных, которые под брендом PFL Advisors администрировали телеграм-каналы. В этих каналах под видом аналитики размещалась информация, побуждающая подписчиков покупать или продавать финансовые инструменты", — сказал представитель ФСБ.
Итоги операции и последствия
Видеоматериалы включают кадры задержания и обысков. В ФСБ сообщили о трех задержанных: гражданах 1985, 1997 и 1998 годов рождения. Им грозит лишение свободы до семи лет и штраф до 1 млн рублей. Сумму ущерба не называют, но особо крупный размер по статье начинается от 15 млн рублей.
Источник: russian.rt.com
